यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन के साथ संबंध के लिए ड्यूश बैंक ने $ 150 मिलियन का जुर्माना लगाया

न्यूयॉर्क में वॉल स्ट्रीट पर कंपनी के दफ्तर के बाहर एक ड्यूश बैंक एजी झंडा फहराता है।मार्क कुज़लरिच | ब्लूमबर्ग | गेटी इमेजेजन्यूयॉर्क राज्य के वित्ती

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न्यूयॉर्क में वॉल स्ट्रीट पर कंपनी के दफ्तर के बाहर एक ड्यूश बैंक एजी झंडा फहराता है।

मार्क कुज़लरिच | ब्लूमबर्ग | गेटी इमेजेज

न्यूयॉर्क राज्य के वित्तीय नियामकों ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने डॉयचे बैंक को “150 मिलियन डॉलर के दंड” के साथ “महत्वपूर्ण अनुपालन विफलताओं के लिए” आरोपी चाइल्ड सेक्स ट्रैफिकर जेफरी एपस्टीन, जो कि मृत निवेशक हैं, के साथ-साथ दो क्लाइंट बैंकों के साथ थप्पड़ मारा है।

न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ़ फ़ाइनेंशियल सर्विसेज ने कहा कि ड्यूश बैंक, जो एक सहमति आदेश के तहत भुगतान करने के लिए सहमत हो गया, “मि। एपस्टीन के पहले आपराधिक कदाचार के बारे में सार्वजनिक जानकारी के बावजूद” पर्याप्त रूप से पंजीकृत यौन अपराधी की ओर से की गई खाता गतिविधि की ठीक से निगरानी करने में विफल रहा। ।

एपस्टीन के कथित खरीददार, घिसलीन मैक्सवेल को गिरफ्तार करने के कुछ दिनों बाद बड़ा आरोप संघीय आरोपों में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वह उसकी मदद करने और लड़कियों को कम उम्र की लड़कियों तक पहुंचाने में मदद करता है ताकि वह उनका यौन शोषण कर सके।

राज्य ने कहा कि यह एपस्टीन के साथ व्यवहार के लिए एक वित्तीय संस्थान के खिलाफ एक नियामक द्वारा पहली प्रवर्तन कार्रवाई थी।

सहमति आदेश में एपस्टीन के साथ ड्यूश बैंक के संबंध और डैंस्के बैंक एस्टोनिया और एफबीएमई बैंक के साथ संवाददाता बैंकिंग संबंध शामिल हैं।

ड्यूश बैंक ने एपस्टीन के साथ-साथ “संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं के साथ अगस्त 2013 से दिसंबर 2018 तक” संबंध बनाए रखा, जब मियामी हेराल्ड द्वारा संघीय गैर-अभियोजन सौदे के बारे में कहानियों की एक श्रृंखला प्रकाशित करने के बाद बैंक ने उसके साथ अपने व्यवहार को समाप्त कर दिया 2008 में फ्लोरिडा में प्राप्त किया।

फाइनेंशियल सर्विसेज डिपार्टमेंट ने कहा कि बैंक की निगरानी की विफलता के कारण, “बैंक ने लाखों डॉलर के कुल लेनदेन को संसाधित किया, जो कि बहुत कम से कम, श्री एपस्टीन के इतिहास के प्रकाश में अतिरिक्त जांच के लिए प्रेरित करना चाहिए था।”

उन लेन-देन में वे लोग शामिल हैं, जिन पर सार्वजनिक रूप से कथित तौर पर एपस्टीन के सह-साजिशकर्ता थे, जो यौन दुर्व्यवहार करने वाली युवतियों में शामिल थे, और $ 7 मिलियन से अधिक की बस्तियों और 6 मिलियन डॉलर से अधिक के कानूनी फर्मों को भुगतान “कानूनी खर्चों के लिए प्रकट होते हैं।” मि। एपस्टीन और उनके सह-षड्यंत्रकारियों, “विभाग ने कहा।

विभाग के अनुसार अन्य भुगतान “रूसी मॉडल के लिए, महिलाओं के स्कूल ट्यूशन, होटल और किराए के खर्चों के लिए भुगतान, और पूर्व के यूरोपीय आरोपों के साथ कई महिलाओं को सीधे भुगतान के सार्वजनिक आरोपों के अनुरूप) किए गए थे।”

विभाग ने कहा कि नोट एपस्टीन के “आवधिक संदिग्ध नकदी निकासी – कुल मिलाकर लगभग चार वर्षों में $ 800,000 से अधिक थे।”

अगस्त 2013 के बाद के महीनों और वर्षों में इन सभी लेन-देन में गिरावट आई, जब एपस्टीन के खातों को ड्यूश बैंक में स्थानांतरित करने की तैयारी में, एपस्टीन खाते पर एक कनिष्ठ संबंध समन्वयक ने बैंक में एक रिश्ते प्रबंधक के लिए एक ज्ञापन तैयार किया जिसे बैंक को भेजा जाना था। बैंक के तत्कालीन वेल्थ मैनेजमेंट अमेरिका समूह के सह-प्रमुख और वेल्थ मैनेजमेंट अमेरिका यूनिट के मुख्य परिचालन अधिकारी, कॉन्सर्ट ऑर्डर नोट।

उस ज्ञापन में फ्लोरिडा में एपस्टीन के पूर्व राज्य यौन अपराध मामले के बारे में जानकारी थी, यह देखते हुए कि 2007 में tEpstein पर एक अंडरएजड वेश्यावृत्ति (एसआईसी) का आरोप लगाते हुए आरोप लगाया गया था, “कि” (एच) ई ने अपने 18 साल की सजा में से 13 महीने की सेवा की, “और” सहमति आदेश उद्धरण में कहा गया, “(एच) ई पर युवती (एसआईसी) को उसके फ्लोरिडा घर में मालिश के लिए भुगतान करने का आरोप लगाया गया था।

“इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि मि। एपस्टीन 2007 की सजा में उनके आचरण से संबंधित 17 आउट-ऑफ-कोर्ट सिविल बस्तियों में शामिल थे,” सहमति आदेश मेम ने कहा

दो बैंक अधिकारियों को एक ईमेल में, जिसमें एक अनुलग्नक के रूप में ज्ञापन शामिल था, संबंध प्रबंधक ने कहा कि “संबंध कितने आकर्षक हो सकते हैं, बताते हुए” (ई) $ 100-300 (मिलियन) ओवरटाइम (एसआईसी) के उत्तेजित प्रवाह (संभवतः अधिक) डब्ल्यू / राजस्व समय के साथ $ 2-Four मिलियन सालाना, “सहमति आदेश कहता है।

“एक ही ईमेल में, (बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर) ने प्रस्ताव दिया कि सभी एपस्टीन-संबंधी खाते मि। एपस्टीन से संबद्ध 'संस्थाओं' के लिए हों, 'व्यक्तिगत खाते नहीं',” सहमति आदेश नोट किया गया।

अमेरिकी फाइनेंसर जेफरी एपस्टीन न्यूयॉर्क स्टेट डिवीजन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सर्विसेज की यौन अपराधी रजिस्ट्री के लिए 28 मार्च, 2017 को ली गई एक तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं और 10 जुलाई 2019 तक रॉयटर्स द्वारा प्राप्त किया गया है।

न्यूयॉर्क स्टेट डिवीजन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सर्विसेज | हैंडआउट | रायटर

आदेश नोट करते हैं कि बैंकों को जगह-जगह मनी-लॉन्ड्रिंग नियंत्रण की आवश्यकता होती है, और यह भी कि उन्हें अपने ग्राहकों की निगरानी के लिए आवश्यक है कि वे आपराधिक गतिविधि को सुविधाजनक बनाने से रोकें।

राज्य के वित्तीय सेवा अधीक्षक लिंडा लेसवेल ने एक तैयार बयान में कहा, “आज हल होने वाले प्रत्येक मामलों में, ड्यूश बैंक ग्राहकों की गतिविधि की पर्याप्त निगरानी करने में विफल रहा जिसे बैंक स्वयं उच्च जोखिम समझते थे।”

“विशेष रूप से जेफरी एपस्टीन के मामले में, श्री एपस्टीन के भयानक आपराधिक इतिहास को जानने के बावजूद, बैंक अक्षम रूप से लाखों डॉलर के संदिग्ध लेनदेन का पता लगाने या रोकने में विफल रहा,” लेस्वेल ने कहा।

राज्य के वित्तीय सेवा विभाग ने कहा कि यह निष्कर्ष निकाला गया है कि ड्यूश बैंक अपने फ्रंट बैंक ग्राहकों, डांस्के एस्टोनिया और एफबीएमई की गतिविधियों की निगरानी करने में विफल रहा, “उनके संवाददाता और डॉलर के समाशोधन व्यवसाय के संबंध में।”

विभाग ने उल्लेख किया कि डैंस्के एस्टोनिया “दुनिया के सबसे बड़े धन शोधन घोटालों में से एक के केंद्र में” है और इसमें विफलताओं को नियंत्रित किया था जिसके कारण रूसी कुलीन वर्गों की ओर से बड़ी मात्रा में धन हस्तांतरित किया गया था।

विभाग ने कहा, “ड्यूश बैंक और डांस्के एस्टोनिया के बीच लंबे समय से चल रहे संबंध के दौरान, ड्यूश बैंक को बार-बार इन विफलताओं के बारे में बताया गया और इस तथ्य के बारे में बताया गया कि डैनस्के एस्टोनिया द्वारा कुछ सुधार किए गए थे।”

“इस तथ्य के बावजूद कि डॉयचे बैंक ने डैंस्के एस्टोनिया को अपना उच्चतम संभावित जोखिम रेटिंग दिया था, डॉयचे एस्टोनिया को न्यूयॉर्क में ड्यूश बैंक खातों के माध्यम से अरबों डॉलर के संदिग्ध लेनदेन को स्थानांतरित करने से रोकने के लिए ड्यूश बैंक उचित कार्रवाई करने में विफल रहा।”

नियामक ने यह भी कहा कि ड्यूश बैंक का एफबीएमई के साथ संबंध “लाल झंडे पर कार्रवाई करने के लिए” एक समान विफलता का प्रतिनिधित्व करता है “उच्च जोखिम वाले ग्राहक से जो वार्षिक बढ़ाया एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग चेक की आवश्यकता होती है।”

वित्तीय सेवा विभाग ने कहा, “इन जांचों के बावजूद, इस बात के बहुत कम सबूत थे कि एफबीएमई ने कई वर्षों में अपने नियंत्रण की गुणवत्ता में सुधार किया है।”

डॉयचे बैंक के सीईओ क्रिश्चियन सिलाई, ने निपटान के बारे में सभी बैंक कर्मचारियों को एक आंतरिक संचार में कहा, “आज एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि हमें कितने सतर्क रहना चाहिए।”

“यह न केवल हमारी 'प्रतिस्पर्धा के लिए जीत' की रणनीति की वर्षगांठ को चिह्नित करता है, बल्कि हमारी निपटान भी है, जो कि वित्तीय सेवाओं के खिलाफ लड़ाई में हमारे नियंत्रण और प्रक्रियाओं में जांच का समाधान करते हुए, न्यूयॉर्क वित्तीय विभाग (डीएफएस) के साथ घोषित किया गया है,” सिलाई कहा हुआ।

उन्होंने कहा कि “समझौता तीन मुद्दों को शामिल करता है: डांस्के बैंक, मध्य पूर्व का फेडरल बैंक और जेफरी रॉस्टीन के साथ हमारे पूर्व व्यापारिक संबंध।”

“2013 में एक ग्राहक के रूप में उत्तरार्द्ध को ऑनबोर्ड करना एक महत्वपूर्ण गलती थी और ऐसा कभी नहीं होना चाहिए,” सीईओ ने कहा।

ड्यूश बैंक के एक प्रवक्ता ने कहा, “हम 2013 में एपस्टीन को ऑनबोर्ड करने की हमारी त्रुटि और हमारी प्रक्रियाओं में कमजोरियों को स्वीकार करते हैं, और अपनी गलतियों और कमियों से सीखे हैं।”

प्रवक्ता ने कहा कि जुलाई 2019 में बाल यौन तस्करी के आरोपों में एपस्टीन की गिरफ्तारी के तुरंत बाद, बैंक ने “कानून प्रवर्तन से संपर्क किया और उनकी जांच में हमारी पूरी सहायता की पेशकश की।”

प्रवक्ता ने कहा, “हम पूरी तरह से पारदर्शी हैं और इन मामलों को हमारे नियामक के साथ संबोधित किया है, हमारे जोखिम सहिष्णुता को समायोजित किया है और व्यवस्थित रूप से मुद्दों का सामना किया है।”

66 साल के एपस्टीन की मृत्यु मैनहट्टन की एक संघीय जेल में पिछले अगस्त में हुई थी, जिसमें अधिकारियों ने अपने आपराधिक मामले में जमानत से इनकार करने के बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जहां उन पर बाल यौन तस्करी और बाल यौन तस्करी की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था।

बहु-करोड़पति निवेशक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और बिल क्लिंटन के पूर्व मित्र थे, साथ ही साथ ब्रिटेन के राजकुमार एंड्रयू भी थे।

वह एक पंजीकृत यौन अपराधी भी था, जिसने 2008 में फ्लोरिडा राज्य के आरोपों के लिए दोषी ठहराया था, जिनमें से एक कम उम्र की लड़की से यौन सेवाओं के भुगतान से संबंधित था। एपस्टीन ने उस मामले में जेल में 13 महीने की सेवा की, भले ही वह काम से मुक्त होने पर बहुत समय दिया।

पिछले हफ्ते, मैक्सवेल को संघीय आरोपों में गिरफ्तार किया गया था, जबकि न्यू हैम्पशायर में $ 1 मिलियन की छूट मिली।

न्यूयॉर्क में अभियोजकों का कहना है कि 1990 के मध्य में, मैक्सवेल ने एपस्टीन को लड़कियों तक पहुँचने में मदद की और लड़कियों को कम उम्र का बना दिया ताकि उनके साथ कभी-कभी उनका यौन शोषण किया जा सके।

अदालत के कागजात में कहा गया है कि कम से कम एक लड़की 14 साल की थी।

58 साल के मैक्सवेल को अधिकारियों ने न्यूयॉर्क शहर पहुंचाया। मैनहट्टन संघीय अदालत में उसकी पहली अदालत की उपस्थिति 14 जुलाई के लिए निर्धारित है।

वह वर्तमान में ब्रुकलिन में एक संघीय जेल में बंद है, इस पर एक निर्णय लंबित है कि क्या उसे जमानत दी जानी चाहिए। अभियोजक चाहते हैं कि उसे जमानत के बिना आयोजित किया जाए, जिससे उसे अत्यधिक उड़ान का खतरा हो।

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